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第1题
营业网点办理企业银行结算账户开户业务时，应做到（）不得仅考虑开户数量，以保证业务健康发展
A.营业网点应遵守服务规范，发现其违法犯罪活动或可能构成严重风险的情况，应及时上报
B.营业网点需做到信息保密，除国家法律、行政法规另有规定外，营业网点有权拒绝任何单位或个人查询
C.营业网点加强规范操作、强化人员培训、防止风险案件发生
D.营业网点依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款
第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第3题
1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查
A.开立、变更个人储蓄账户
B.单位银行结算账户业务
C.票据结算业务
D.汇兑业务
E.银行卡结算业务
第4题
单位和个人办理支付结算业务时，以下说法错误的是（)。
A.不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
B.不准套取银行和他人资金
C.不准无理拒绝付款，任意占用他人资金
D.可以借出账户
第5题
开户单位 提取大额现金实行预约制度，预约制度是指在我行开立结算账户的单位或个人办理提取现金业务时，提现金额在（）万元以上的，应提前预约经办行，由经办行进行现金准备
A.5
B.10
C.20
D.30
第6题
下列关于代发说法错误的是（）
A．委托单位首次委托我行为其办理代发业务时，必须开立单位结算账户B．代发人员必须在我行开立个人结算账户C．委托单位首次代发时需出示单位负责人、授权经办人及委托单位代发人员的有效身份证件（代发人员有效身份证件可以为复印件，复印件上需载明：同意代发开户、本人签字、本人手机号等内容）D．委托单位每次代发均需提供授权委托书及加密版电子明细清单
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第8题
国家秘密载体收发和传递的保密要求有哪些？（)
A.收发国家秘密载体，应履行登记、编号、签收手续，签收时必须逐件清点、核对
B.密件包装应当由单位的机要保密人员或有关专门人员拆封
C.向境外邮寄、携运秘密载体时必须通过外交信使传递，确需个人携运的，要按照国家秘密物品出境管理规定办理
D.采用现代通信或计算网络等手段传输国家秘密信息，应当遵守有关保密规定
第9题
单位和个人办理支付结算应遵守的结算纪律有()。
单位和个人办理支付结算应遵守的结算纪律有（)。
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A.不准签发没有资金保证的票据或逾期支票
B.不准违反规定开立和使用帐户
C.不准拒绝付款，任意占用他人资金
D.不准签发、取得没有真实交易和债权债务的票据
E.不准转让没有真实交易和债权债务的票据
第10题
银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在几个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定？()
A.3
B.5
C.8
D.10
