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[多选题]
金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()：
A.农村信用合作社
B.邮政储汇机构
C.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
D.财务公司
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C.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱自查自纠制度
