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《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。（）

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第1题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。（)
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第2题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（)

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.后续处置

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第3题
请教银行从业资格考试：（)具体列举了商业银行的可疑交易标准。

.()具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

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第4题
所称银行业从业人员是指在中华人民共和国境内银行业金融机构工作的人员？（）
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第5题
《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用
合作社、信托投资公司、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

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第6题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、保险公司、典当行等。（)
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第7题
影像交换系统所称提入行是指（)开户的银行业金融机构。

A.持票人

B.收款人

C.付款人

D.出票人

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第8题
《银行业金融机构国别风险管理指引》所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本15%的风险暴露。（)
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第9题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员是按照（)规定。

A.《中华人民共和国民法》

B.《中华人民共和国劳动合同法》

C.《中华人民共和国劳动法》

D.《中华人民共和国公司法》

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第10题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员不含与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的人员。（)
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第11题
本规定所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、农村信用合作社、农村合作银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。（）
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