A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.协助将资金汇往境外的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将财产转换为现金或者金融票据的
D.提供资金账户的
A.司法警察是完成该两项工作的主体,承担主要责任
B.司法警察部门应当设立应急分队,及时应对相关应急处置工作
C.都是在院领导的统一领导下
D.需要其他部门密切配合
()是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施,联合国安理会有关决议要求各国()地冻结涉恐资产。
A.从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务
B.从服务中赚取佣金作为主要收入来源
C.属于非银行金融机构
D.可以从事任何金融产品的自营业务
A.被告人可能被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑的
B.涉黑社会性质,恐怖组织犯罪的
C.社会影响较大、旁听人数众多的刑事案件
D.被告人数不满3人,被告人可能被判处10年以下有期徒刑的
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产