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[主观题]

修改客户信息的主要风险点不包括()。

A、客户身份识别

B、申请资料

C、授权复核

D、凭证打印

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第1题
修改客户信息的主要风险点()。

A.客户身份识别

B.申请资料

C.授权复核

D.本人身份证

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第2题
以下()情况不属于修改客户信息的风险点。

A.客户身份识别

B.申请资料

C.授权复核

D.密码挂失

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第3题
抹账与冲账的主要风险点不包括()

A.真实性

B.复核、授权

C.时间差与频率

D.客户要求抹账

E.客户身份识别

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第4题
储蓄存款录入授权与复核主要风险点不包括()

A.无客户办理录入业务

B.交易录入账户

C.营业时间重开系统

D.柜员卡(密码)

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第5题
识别客户身份异常的主要技巧,不包括()

A.要注意客户的交易次数

B.观察客户经济状况与其投保产品的价值匹配性

C.注意客户关键身份信息

D.查看客户风险等级

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第6题
下列哪一项不属于办理支付宝卡通(快捷支付)业务的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转

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第7题
下列哪一项不属于办理银联卡无卡支付签约的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.挂账凭证打印次数

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第8题
下列哪一项不属于办理财付通一点通业务的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

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第9题
按我社国际业务对贸易融资的规定,以下不属于贸易融资业务的主要风险点的是()。

A.收汇时没有归还融资

B.客户的信用状况不符合办理业务条件

C.融资信息录入有误

D.客户不及时归还融资款项

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第10题
银联无卡支付业务中,下列哪一项不属于办理无卡支付密码管理的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.发票打印次数

C.申请人身份的真实性

D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

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