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[判断题]

因业务原因,网点经办人员在“个人户口查询”界面选择“B:银行查询”查询客户交易流水时,系统将要求授权后方可处理。同时,通过“B:银行查询”方式内部发起的客户资料交易流水查询,系统允许进行“打印”。()

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第1题
根据《社会保险个人权益记录管理办法》规定,社会保险经办机构网点应当设立专门窗口向参保人员及
其用人单位提供收费查询服务。()

A、正确

B、错误

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第2题
根据《社会保险个人权益记录管理办法》规定,社会保险经办机构应当向参保人员及其用人单位开放社会保险个人权益记录查询程序,界定可供查询的内容,通过()等方式提供查询服务。

A.社会保险经办机构网点

B.自助终端

C.电话

D.网站

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第3题
以下选项正确的是():A.厦门市企业退休人员社会化管理对象是指:参加我市养老保险统筹,在社会保险
以下选项正确的是():

A.厦门市企业退休人员社会化管理对象是指:参加我市养老保险统筹,在社会保险机构按月领取养老金,按规定移交社会化管理的退休人员。

B.企业或个人按照职工退休时参加社会保险管辖隶属地原则,由市(区)退管中心经办移交社会化管理手续。

C.长期居住在福利院、敬老院(养老院)、疗养院等养老机构及精神病医院的退休人员,移交到其户口所在地的街道(镇)劳动保障事务所管理。

D.居住在本市范围内的退休人员,户口与居住地不一致的,由现居住地的街道(镇)劳动保障事务所接收管理。

E.退休人员移交社会化管理时,异地安置人户分离的,应移交到现户口所在地街道(镇)劳动保障事务所;人户均在外地的,由个人书面委托移交到受托人现居住地的街道(镇)劳动保障事务所;没有委托他人的由原户口所在地街道(镇)劳动保障事务所接收管理。

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第4题
案例 因汇款地址不详造成汇款无法解付案 案情 某年某月某日,上海A银行某支行有一笔美元汇出汇款通过其

案例 因汇款地址不详造成汇款无法解付案

案情

某年某月某日,上海A银行某支行有一笔美元汇出汇款通过其分行汇款部办理汇款,分行经办人员在审查时发现汇款申请书中收款银行一栏只填写了“Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd.(汇丰银行)”,而没有具体的城市名和国家名,由于汇丰在世界各地有众多的分支机构,汇出行的海外账户行收到这个汇款指令时肯定无法执行。为此,经办人员即以电话查询该支行的经办人员,后者答称当然是香港汇丰银行,城市名称应该是香港。本行经办人员即以汇丰银行香港分行作为收款人向海外账户行发出了付款指令。事隔多日,上海汇款人到支行查询称收款人告知迄今尚未收到该笔款项,请查阅于何日汇出。分行汇款部当即再一次电海外账户行告知收款人称尚未收到汇款,请复电告知划付日期。账户行回电称,该笔汇款已由收款银行退回,理由是无法解付。这时,汇出行再仔细查询了汇款申请书,看到收款人的地址是新加坡,那么收款银行理应是新加坡的汇丰银行而不是香港的汇丰银行,在征得汇款人的同意后,重新通知其海外账户行将该笔汇款的收款银行更改为“Hongkongand Shanghai Banking Corp.Lt d.,Singapore”,才最终完成了这笔汇款业务。

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第5题
严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。()
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第6题
下列不属于贴现业务中操作风险防范措施的是:()。

A.票面审查

B.票据查询

C.经办人员资格审查

D.授信审批

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第7题
根据《社会保险个人权益记录管理办法》,社会保险经办机构应当对除()以外的其他单位查询社会保险个人权益记录的情况进行登记。

A.参保人员

B.用人单位

C.参保人员本人及其用人单位

D.参保人员本人及其直系亲属

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第8题
有权机关经办人员到柜台办理查询业务时,由运营负责人接待,指定柜员核验其有效身份证件并进行联网核查,确认无误后选择交易码进入系统查询。()
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第9题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第10题
个人贷款业务不息责任认定实施细则规定,若消费贷款业务经办人员认定为违规行为责任,且满足客户经理住房消费贷款不良率小于()(或非住房消费贷款不良率小于、5%),其他岗位人员所属一级支行或其经办业务的机构的不良率小于()。在该次责任认定过程中,予以免除经济处理。若后累计不良率超过了上述指标,对前次认定完毕的不良贷款不再追加处理。

A.0.2%,0.3%

B.0.3%,0.4%

C.0.3%,0.2%

D.0.4%,0.3%

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第11题
个人存款业务办理中应严禁信用社经办人员办理本人业务,可在本服务区内代他人办理业务。()
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