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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

各银行业金融机构、支付机构以及中国银联、应在中国金融情报中心的指导下，加强对红通名单人员

的资金监测，及时上报可以交易报告。()

参考答案：错误

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第1题

各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A.国际刑警组织中国国家中心局

B.中国国家安全局

C.中华人民共和国外交部

D.反洗钱监测中心

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第2题

目前，我国已经建成以中国人民银行现代化支付系统为核心，银行业金融机构行内支付系统为基础，中国银联银行卡支付系统和独立的第三方支付系统为重要组成部分的支付清算网络体系。（)

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第3题

以下哪些不是各银行业金融机构和支付机构有权拒绝的开户情形()。

A.配合客户身份识别

B.代理他人开户

C.开户理由不合理

D.怀疑客户开立账户存在开卡倒卖

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第4题

各银行业金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.了解你的客户

C.规则为本

D.防范为本

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第5题

各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（)等措施，必要时应当拒绝开户。

A.延期一周开户

B.延长开户审查期限

C.上报内控合规部审批

D.加大客户尽职调查力度

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第6题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构也无权拒绝开户。()

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第7题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A.联网核查身份证件、人员问询

B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C.客户回访、实地查访

D.网络信息查验

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第8题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，但不得拒绝开户。()

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第9题

以下关于商户收单业务有关概念表述正确的是()。

以下关于商户收单业务有关概念表述正确的是（)。

A.按受理卡种不同，可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户

B.特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行，可以跨境使用的信用卡和借记卡

C.收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人

D.收单机构包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构

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第10题

（）不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金

A.金融机构

B.银行业金融机构

C.支付机构

D.银行业金融机构、非银行支付机构

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