题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
开展受益所有人识别时，应登记非自然人客户受益所有人的（）等
A.姓名
B.地址
C.身份证证明文件的种类、号码和有效期限
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
