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更多“各支行办理个人结售汇业务时，发现涉嫌个人通过分拆结售汇规避年…”相关的问题
第1题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（)向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
第2题
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为()。
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（)。
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A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理
B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
第5题
个人客户异常行为信息共享是指，各行发现客户有异常行为的情况，在业务系统中进行采集、认定后，在（)范围内共享，后续该客户办理业务时，受理网点将收到系统提示。
A.全行
B.分行
C.支行
D.以上全不是
第10题
在个人结售汇管理信息系统发生故障时，外汇指定银行应严格按照（)办理个人结售汇业务。
A.《结汇、售汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
