题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚

A.中国人民银行地(市)一级分支机构

B.中国人民银行

C.中国人民银行县(市)一级分支机构

D.中国人民银行省一级分支机构

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第1题

按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第2题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A.正常使用，无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第3题

金融机构有反洗钱法第（）条行为的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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第4题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构，开展与()相关的金融消费者权益保护工作，适用本办法。

A.与支付、清算管理

B.与反洗钱管理

C.与征信管理

D.与人民币管理

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第5题

保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第6题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（)，非依法律规定不得对外（)。

A.公示；提供

B.公告；公示

C.保密；提供

D.保密；公告

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第7题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第8题

证券公司可代销金融产品的条件不包括()。

A.金融产品依法发行

B.风险收益特征清晰

C.有明确的投资安排

D.对相关人员资质进行审查

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第9题

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的()，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。

A.宣传

B.引导

C.培训

D.督导

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第10题

反洗钱系统可采取实时在线分析手段实现对金融交易过程的动态监测。（)

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第11题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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