首页 > 大学本科> 经济学
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在反洗钱立法方面,________走在世界各国前列,制定了较为完善的反洗钱与反恐怖融资国内法。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在反洗钱立法方面,________走在世界各国前列,制定了较…”相关的问题
第1题
在反洗钱立法方面,______走在世界各国前列,制定了较为完善的反洗钱与反恐怖融资国内法。
点击查看答案
第2题
中央银行作为金融体系的中心,是金融稳定的主要维护者,在反洗钱方面具有不可替代的重要作用。()

中央银行作为金融体系的中心,是金融稳定的主要维护者,在反洗钱方面具有不可替代的重要作用。( )

点击查看答案
第3题
反洗钱立法起步较晚,最开始是以______的形式出现。
点击查看答案
第4题
世界上首部反洗钱立法是美国《1970年银行保密法案》。()

世界上首部反洗钱立法是美国《1970年银行保密法案》。()

点击查看答案
第5题
跨境汇款中反洗钱风险主要由反洗钱中心把控,前台在背景审核方面不用太过于仔细以免引起客户不满。()
点击查看答案
第6题
我国政府在建立环保制度和环保立法方面也较为及时。()
点击查看答案
第7题
社会立法一般是指国家立法机构在公共性的社会事务方面制定相关法律的过程。()
点击查看答案
第8题
在票据立法方面,其票据法属于英国法系的国家有________、_________、_________。

点击查看答案
第9题
反洗钱立法起步较晚,最开始是以________的形式出现。

点击查看答案
第10题
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改