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[多选题]
对反洗钱档案保存的环境要求主要包括（)。
A.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度
B.纸质档案保存环境应做到防霉、防蛀、防火
C.磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意防磁
D.磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意潮
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B.纸质档案保存环境应做到防霉、防蛀、防火
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D.磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意潮
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A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存
A.该机关的档案可以分别移交给有关单位继续保存
B.该机关的档案应集中销毁，不得分散
C.该机关的档案应作为一个整体，不得分散
D.该机关的档案可交给某个接管机关代管
B、应当对日常卫生保健工作进行登记或记录，包括出勤、晨午检及全日健康观察、膳食管理、卫生消毒、常见病与传染病、伤害、健康教育等,工作记录和健康档案至少保存1年
C、对卫生保健信息进行统计并上报
D、可应用计算机软件对卫生保健信息进行现代管理，提高信息管理质量
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.ⅢIl、Ⅳ
A.将监管机构与执法部门联系，获取更所的信息
B.根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生
A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护
A.医疗机构的医疗与人力资源管理部门应为本机构内每一名手术医师建立个人技术考评档案，并存有手术医师个人的资质文件(经审核的医师执业证书文凭、学位、教育和培训等资料复印件)
B.手术医师的技术档案中，应记录的内容包括但不限于：医师开展手术的年限、手术数量、
手术效果、手术质量与安全指标完成情况，科室对手术医师年度考核结果等
C.手术医师技术档案应至少每年更新一次，由医疗与人力资源管理部门共同负责管理与使用，相关文件按照档案管理的有关要求进行保存
D.手术医师技术档案应至少每年更新一次，由医疗管理部门负责管理与使用，相关文件按照档案管理的有关要求进行保存
