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[主观题]
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
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根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
A.具有完备的黄金市场业务管理制度
B.配备两名以上专业的业务人员
C.具有专门的黄金市场业务部门
D.具有完善的账户黄金交易系统
A.猎凖
B.猎狐
C.擒龙
D.天网
A.至少保存3个月
B.至少保存6个月
C.至少保存1个月
D.至少保存12个月
A.设备维修情况
B.钞票清分质量情况
C.设备配置情况
D.全额清分进度完成情况
A.现金收付
B.资金汇划
C.账户资料变更
D.密码挂失与重置
E.网上银行开通
A.事发机构的第一责任
B.相关业务管理部门的管理责任
C.监督管理部门的监督责任
D.业务管理部门的第一责任