题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
当涉恐黑名单有更新时,金融机构应做的工作有()
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
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A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.划分为禁止级,强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级,提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级,上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险,采取强化尽职调查措施,提交重点可疑交易报告
A.防范化解涉恐风险
B.打造反恐特战劲旅
C.打击恐怖组织活动
D.普及全民防恐知识
A.社会工作者对服务对象负有伦理责任,当服务对象难以做决定时,应尽量帮助其做决定
B.社会工作者对同事负有伦理责任,在开展服务过程中。当同事遇到工作困难时应鼎力相助
C.社会工作者对全社会负有伦理责任,在专业范围内。应尽心尽力促进整体社会福利的发展
D.社会工作者对社会工作专业负有伦理责任,在开展服务时,应保证专业的完整性和遵循专业的评估
E.社会工作者对服务机构负有伦理责任,当服务对象需求与机构服务宗旨冲突时。应遵守机构的规定