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[多选题]

在办理个人存款业务时应执行()制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱

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第1题
境内居民个人在办理个人特殊目的公司外汇登记业务时,须凭合法身份证件(居民身份证件或护照等)

境内居民个人在办理个人特殊目的公司外汇登记业务时,须凭合法身份证件(居民身份证件或护照等)办理,境外永久居留证明等不能作为业务办理依据。()

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第2题
自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。()

自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。( )

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第3题
以下哪几种情况,银行在办理个人结售汇业务不应纳入个人结售汇系统()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇;

B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内卡境外使用购汇还款

F.境外个人购汇

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第4题
我国对出口商品实行出口退税制度,出口企业在办理出口退税手续时,要向国家税务机构提交( )。

A.三单三票

B.三单一票

C.两单两票

D.三单两票

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第5题
银行在办理出口托收押汇业务时更加谨慎,在押汇利率设置上也相对比较()。

A.高

B.低

C.适中

D.极高

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第6题
自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。()A.正确B.

自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。 ()

A.正确

B.错误

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第7题
财政国库支付执行机构在办理财政资金支付业务时,需要与哪些单位或部门进行密切合作,以确保财政资
金及时、有效、正确地实现支付和财政资金支付信息的正确无误?

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第8题
自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
自理报检单位在办理出口报检业务时,《出境货物报检单》的“发货人”可与“报检单位”不一致。 ()此题为判断题(对,错)。
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第10题
在办理合同备案手续时,应填制《异地加工贸易申请表》,并提供()。

A.华富公司所在地商务主管部门出具的《加工贸易业务批准证》和《加工贸易加工企业生产能力证明》

B.佳盛公司所在地商务主管部门出具的《加工贸易业务批准证》和《加工贸易加工企业生产能力证明》

C.华富公司所在地商务主管部门出具的《加工贸易业务批准证》和佳盛公司所在地商务主管部门出具的《加工贸易加工生产能力证明》

D.佳盛公司所在地商务主管部门出具的《加口工贸易业务批准证》和华富公司所在地商务主管部门出具的《加工贸易加工企业生产能力证明》

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第11题
企业在办理合同报核时应提交的单证为______。

A.企业合同核销申请表

B.《加工贸易保税进口料件内销批准证》

C.加工贸易《登记手册》

D.进出口报关单

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