首页 > 外语类考试> 日语
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调查方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的,无需再次实地调查。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调…”相关的问题
第1题
各分行在办理电子商业汇票保证业务时,向保证申请人收取的保证担保费应一次性收取。()
点击查看答案
第2题
各分行在代理其他金融机构办理电子商业汇票业务时,不仅可以做本地机构的代理接入,也可以做异地机构的代理接入,同时需要监控接入机构的业务量和使用情况。()
点击查看答案
第3题
根据《商业银行外部营销业务管理指导意见》的规定,外部营销

A是指银行在经监管部门批准的固定营业场所内,由银行外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的产品和服务的活动

B包括设立临时性摊位或路演地点、租用固定场所进行银行产品介绍的活动

C包括外部营销人员上门拜访与银行有业务关系和即将建立业务关系的客户

点击查看答案
第4题
分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的,应开展客户强化尽职调查,了解客户背景和交易目的等情况。()
点击查看答案
第5题
对于新建立业务关系的客户,我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。()
点击查看答案
第6题
我行在受理客户提交的汇出国际汇款业务时,经审核业务资料无误后,经办柜员应在核心银行系统内选择055472-汇款提示交易,录入相关的信息。()
点击查看答案
第7题
公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上,采取差异化控制措施,超出公司风险控制能力的()。

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的,中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会

点击查看答案
第8题
《晋商银行储蓄挂失业务管理办法》规定,银行在受理挂失申请(包括临时挂失和正式挂失)前客户账户内的储蓄存款已被他人支取的,金融机构不负赔偿责任。()
点击查看答案
第9题
根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》,若是电子票据,则由客户自行在企业网上银行发起承兑申请。()
点击查看答案
第10题
各分行在开展特惠商户业务中各项决策要遵循“用数据说话”的原则,运用大数据手段,提高我行人力、财务资源的使用效率,最大化业务成效。()
点击查看答案
第11题
各分行在正式开办财税库行联网业务前,须在清算行“2200待结算财政款项”科目、业务号“3040”下,开立户名为“财税库行户”的专户。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改