题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于高洗钱风险客户的有（）
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位员工
D.自然人客户
答案
AB
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A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位员工
D.自然人客户
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A.媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
A.客户信息公开程度和客户经济性质
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度
C.客户的存续时间
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
A.高洗钱风险等级
B.中等洗钱风险等级
C.低洗钱风险等级
D.无洗钱风险级别
E.禁止级别
A.证券投资资格和资金通过国家有关部门严格审核的客户，如QFII客户等
B.1年内（客户开户1年以上）客户资产规模小于10万元的境内客户
C.信息公开程度高的客户，如在规范证券市场上市的公司等
D.其他对客户了解程度高、认为客户洗钱风险或恐怖融资风险很低的客户
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际收益人难以辨认的客户
