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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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更多“红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级…”相关的问题

第1题

为做好客户身份识别工作，金融机构应建立（)。

A.黑名单库

B.白名单库

C.政治敏感人物名单库

D.高风险客户识别系统

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第2题

国际航行船舶在进出各国关境时，除应按各国海关的规定递交相应的报关单证外，还应按国际惯例同时附带()。

A.船员名单

B.吨位证书

C.船舶国际证书

D.航海日记

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第3题

有联系方式的“红名单”客户实施上门拜访。（)

有联系方式的“红名单”客户实施上门拜访。()

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第4题

有联系方式的“红名单”客户实施()。

A.上门拜访

B.电话邀约

C.联谊活动

D.短信营销

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第5题

建立评估机构黑名单制度，对恶意评估抵押物价值的评估机构纳入红名单管理。（)

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第6题

下列关于“红名单”制度的说法，错误的是（）。A.有利于实现企业综合效益的最大化B.应设置一定的有效

下列关于“红名单”制度的说法，错误的是（）。

A.有利于实现企业综合效益的最大化

B.应设置一定的有效期

C.“红名单”制度是企业发展的保险箱

D.可以营造诚信经营的良好环境

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第7题

系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的目标客户及“红名单”客户，短信通知客户经理，进一

步完善客户信息建立客户关系。()

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第8题

有权根据预审和调查情况进行综合评审，最终确定“红名单”入选企业的单位是（）。A.地市信用办B.省级

有权根据预审和调查情况进行综合评审，最终确定“红名单”入选企业的单位是（）。

A.地市信用办

B.省级信用办

C.乡镇、街道办事处

D.区县信用办

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第9题

出境船舶报检资料有：船名、国籍、预定开航时间；目的港、最初寄港；装载货物种类；船舶出境健康申报表；

船员、旅客名单或变更名单；《除鼠证书/免予除鼠证书》；船舶航行目的地为南非、非洲的，应提供所有人员黄热病预防接种证书；船员健康证书。()

A．正确

B．错误

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第10题

文化部对（）业提出明确要求，建立行业统一黑名单，对列入黑名单的主播实行行业联手惩戒，同时培养

一批正能量，守规矩主播，纳入红名单，进行守信激励。

A直播平台

B交发平台

C婚介平台

D语音平台

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第11题

文化部对()企业提出明确要求：建立行业统一黑名单，对列入黑名单的主播实现行业联手惩戒。同时培养一批正能量、守规矩主播，纳入红名单，进行守信激励。

A.直播平台

B.交友平台

C.婚介平台

D.语音平台

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