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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构应在大额交易发生()工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第1题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第2题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

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第3题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,在相关情况发生后的()工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5个

B.7个

C.10个

D.15个

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第4题
金融机构应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第5题
小明在甲保险公司购买了21万元的某类保险产品,并通过A银行将21万元现金汇到甲保险公司账户,请问以下选项哪个正确?()

A.由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

B.由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

C.甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

D.以上都不对

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第6题
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题
在发行完成后的()个工作日内,保荐人应当向中国证监会报送承销总结报告。A.7B.10C.15D.30

在发行完成后的()个工作日内,保荐人应当向中国证监会报送承销总结报告。

A.7

B.10

C.15

D.30

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第8题
在发行完成后的()个工作日内,主承销商应当向中国证监会报送承销总结报告。 A.5 B.5

在发行完成后的()个工作日内,主承销商应当向中国证监会报送承销总结报告。

A.5

B.50

C.15

D.30

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第9题
信访处理结果应在信访问题调查处理结束后()工作日内进行公开。A.3个B.1个C.5个D.2个

信访处理结果应在信访问题调查处理结束后()工作日内进行公开。

A.3个

B.1个

C.5个

D.2个

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