首页 > 行业知识> 理财/金融
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务…”相关的问题
第1题
以下关于定活互转描述正确的是()

A.凭本人开户有效身份证件办理,定活互转可代办,代理人需同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

B.现钞户与现汇户互转时收取钞汇买卖差价

C.我行客户本人外币定期和活期储蓄账户间可以进行资金划转,仅限在绿卡通卡内或本外币一本通之间进行,不能在卡折间进行资金划转

D.定期转活期应全额划转,不能划转部分金额

点击查看答案
第2题
15周岁的客户可以在出示本人有效身份证件,通过人脸识别后,可以办理新开户()
点击查看答案
第3题
关于BoEing交易电子国债开销户管理(51400)说法正确的是()。
关于BoEing交易电子国债开销户管理(51400)说法正确的是()。

A.开户时客户须出示本人有效身份证件,且不能代理。

B.销户当日不能再开户。

C.客户没有电子式国债余额,才可销户。

D.客户持有的某债券到期后10个自然日内不能销户。

点击查看答案
第4题
代理他人在金融机构开立个人存款账户,金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。

A.被代理人

B.代理人

C.被代理人和代理人

D.不予代理

点击查看答案
第5题
当客户要求变更()等信息时,金融机构应当重新识别客户,客户应向金融机构出示相关信息()

A.更姓名或名称

B.身份证有效期

C.身份证件或身份证明文件种类

D.身份证件号码

点击查看答案
第6题
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,可以不报告可疑行为。()
点击查看答案
第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下哪些措施识别客户身份。()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

点击查看答案
第8题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
点击查看答案
第9题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

A.向有关部门核实

B.查看

C.核对并登记

D.询问

点击查看答案
第10题
按照《反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金支取

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改