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[单选题]
一个反洗钱专员正在进行员工审核。员工的什么举动需要加强尽职调查?()
A.私人银行家最近休了长假,导致员工工作滞后不能履行银行职责
B.分行经理审核每日持有的报告,并在银行从付款银行户UO的贷款后,对非现金项目的持有情况进行审核
C.银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D.这家银行的首席执行官住在豪华的房子里,并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
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A.私人银行家最近休了长假,导致员工工作滞后不能履行银行职责
B.分行经理审核每日持有的报告,并在银行从付款银行户UO的贷款后,对非现金项目的持有情况进行审核
C.银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D.这家银行的首席执行官住在豪华的房子里,并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
A.钉钉的组织架构调整非常的灵活,管理员工信息方便高效,部门调整灵活
B.用钉钉建立公司现有的组织架构,所有员工添加到架构下面
C.每个月人员入馈调离让人事专员随时报备,更新纸质版花名册发发给大家
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告