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[单选题]

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时,人民银行工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

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第1题
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

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第2题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A.工作证

B.身份证

C.检查证

D.执法证

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第3题
银行业金融机构收缴的假币,应解缴中国人民银行当地分支行。()
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第4题
银行业金融机构收缴的假币,应()全额解缴中国人民银行当地分支行。(假币收缴鉴定)

A.每月

B.每半年

C.每年

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第5题
中国人民银行分支行统计部门主要负责人的调动,要征得上一级中国人民银行主管部门的同意:各金融机构分支行(公司、局)统计负责人的调动,也要征得其上级行主管部门同意,不必向中国人民银行当地统计部门备案()
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第6题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,评分在50-59分的金融机构评为D类。()
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第7题
参加存款保险的金融机构停用部分营业场所、设施的,应当按照中国人民银行分支行要求妥善清理相关存款保险标识()
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第8题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,在50分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的评级分数。()

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第9题
()、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分 支行批准

A.财政预算外资金

B.基本建设资金

C.更新改造资金

D.政策性房地产开发资金

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第10题
金融机构收缴的假 币,应于每()末将当月收缴的假 币解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理

A.月

B.季

C.半年

D.年

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