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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后,金融机构M发现名单中的某人为该机

构的客户,于是,金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统,对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定?为什么?

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第1题
针对国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单,反洗钱报告机构应如何处臵?

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第2题
各分支行若发现下列哪类的客户,需要立即采取冻结措施?()

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

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第3题
根据国际刑警组织中国国家中心局2015年公布的名单,名单上共有120名人员()

根据国际刑警组织中国国家中心局2015年公布的名单,名单上共有120名人员()

参考答案:错误

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第4题
2015年,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对()名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员的红色通缉令。

A.80

B.100

C.200

D.150

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第5题
澳门司法警察局由刑事调查厅、()、()管理及计划厅、国际刑警组织中国国家中心局澳门支局等五个部门组成。

A.司法鉴定化验所

B.司法警察学校

C.司法警官学院

D.司法鉴定技术中心

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第6题
各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单,组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A.国际刑警组织中国国家中心局

B.中国国家安全局

C.中华人民共和国外交部

D.反洗钱监测中心

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第7题
国际刑警组织的协调机构是()

A.执行委员会

B.全体大会

C.总秘书处

D.各国的国家中心局

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第8题
()最新发布的《国家人工智能研究和发展战略计划》旨在维持其在人工智能方面的领导地位。

A.美国

B.中国

C.法国

D.英国

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第9题
在国际麻醉药品和精神药品管制机构中,负责编写全世界麻醉药品和精神药品管理情况的年度报告的机
构是()

A.联合国麻醉药品委员会

B.国际麻醉品管制局

C.联合国国际药物管制规划署

D.世界卫生组织

E.国际刑警组织

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第10题
中国的GDP数据由中国国家统训局发布,季度GDP初步核算数据在季后()天左右公布。A.5B.15C.20D.45

中国的GDP数据由中国国家统训局发布,季度GDP初步核算数据在季后()天左右公布。

A.5

B.15

C.20

D.45

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