题目内容
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[主观题]
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后,金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户,于是,金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统,对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定?为什么?
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A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
A.国际刑警组织中国国家中心局
B.中国国家安全局
C.中华人民共和国外交部
D.反洗钱监测中心
A.联合国麻醉药品委员会
B.国际麻醉品管制局
C.联合国国际药物管制规划署
D.世界卫生组织
E.国际刑警组织
中国的GDP数据由中国国家统训局发布,季度GDP初步核算数据在季后()天左右公布。
A.5
B.15
C.20
D.45