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[多选题]
调查人员应根据调查内容,重点对客户的()等情况,进行汇总和分析评价,充分揭示风险并制定风险防控措施,形成调查报告,明确提出调查结论。
A.客户的基本情况
B.财务、非财务信息
C.资信、申办业务、担保
D.融资用途及还款来源
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A.客户的基本情况
B.财务、非财务信息
C.资信、申办业务、担保
D.融资用途及还款来源
A.为搞好岗位分析工作,要与员工建立友好合作关系
B.如果能采用重点调查、抽样调查方式,就不必进行全面调查
C.为节省时间,不必要组织有关人员学习掌握调查的内容
D.必要时可先对若干重点岗位进行初步调查,以取得经验
A.借款申请人一般应是在民事能力、信用状况、还款能力、借款用途等方面条件同时满足的自然人
B.对借款申请人及贷款申请内容的真实性、准确性、完整性、有效性应当进行全面深入的尽职调查,并提出明确的调查评估意见
C.开展尽职调查应当以实地查访为主,间接查访为辅,综合运用实地查访、电话查问、面谈以及信息咨询等手段
D.多种方式重点核查借款申请人基本信息情况
A.积极为投资者提供售后服务,回访投资者,解答投资者的疑问
B.做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见
C.对客户进行调查,征询客户对已使用产品和服务的满意程度,在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会
D.建立异常交易的监控、记录和报告制度,重点关注基金销售业务中的异常交易行为
A.基本情况
B.购房行为的真实性
C.贷款行为的真实性
D.收入情况和还款意愿