题目内容
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[判断题]
各业务管理部门发现严重违规或特别严重违规，应向本级机构的内控合规部门移交。接收违规问题的内控合规部门，应根据违规事件分级结果和处置权限，逐级报送至相应的内控合规部门（）
答案
是
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A.暂停其业务办理，责令限期整改
B.违规情形严重的，终止其业务办理
C.属于违反规定办理业务给当事人造成经济损失的，依法督促其承担赔偿责任
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整治、纠正、解决，或故意包庇隐瞒。
B.发生案件后，未进行有效整治，不采用积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、消灭证据和阻碍、干扰、阻挠、抗拒调查和解决。
C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生。
D.因违背决策程序导致重大决策失误，导致公司资产发生损失。
E.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。
F.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整治，导致重大案件发生。
G.案件引起系统性风险或群体性事件，导致的社会影响特别恶劣、后果特别严重。
A.情节轻微的，予以警告，并予以违规商品下架的处理
B.情节严重的，每次扣6分，并予违规商品下架的处理
C.情节特别严重的，按严重违规每次扣25分，并予以删除违规商品的处理
A.合规审查意见书
B.合规预警
C.违规事件报告
D.合规审核意见书
A.情节轻微的，予以警告；
B.情节严重的，如在上述渠道发布第三方信息的，每次扣6分，并予以违规商品下架的处理；
C.情节特别严重的，如通过上述渠道引导消费者在京东以外进行交易的，按严重违规每次扣25分，并予以删除违规商品的处理。
D.情节特别严重的，如通过上述渠道引导消费者在京东以外进行交易的，按严重违规每次扣50分，并予以删除违规商品的处理。
A.违规积分应由违规积分管理部门统一负责认定实施
B.内部检查和业务监督按照谁检查、谁认定的原则，由检查或监督部门负责组织实施违规积分
C.各部门对自查发现的本部门员工违规行为，可按积分标准对应分值50%进行积分
D.员工自查发现的违规行为，主动汇报并及时整改的，可根据实际情况减免积分
A.组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷
B.利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
C.购买体育彩票或福利彩票
D.员工违规代客户办理重要业务
