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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

监管部门对反欺诈的指导思想不包括()。

A.防范化解保险欺诈风险

B.保护保险消费者合法权益

C.行政执法与刑事执法联动机制

D.健全长效机制与短期重点惩治并重

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第1题
()是指证券交易所、期货交易所证券公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违从事反规与该定信息相关的证券、期货交易活动或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

A.利用未公开信息交易罪

B.内幕交易、泄露内幕信息犯罪

C.欺诈发行股票、债券罪

D.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

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第2题
我国“四位一体”的反保险欺诈工作体系中不包括()。

A.公司为主

B.执法联动

C.消费者参与

D.政府主导

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第3题
欧美地区对保险欺诈的应对措施对我国大陆地区的启示之一是逐步建立保险反欺诈情报系统。()
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第4题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第5题
根据有关部委要求,针对出口食品生产企业备案管理工作的实际,《出口食品生产企业备案管理规定》于2011年10月1
日起正式实施。新规定依照《中华人民共和国食品安全法》规定,根据国家质检总局等实际需要,对原《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》(质检总局2002年第20号令)进行修订,明确了出口食品生产企业备案管理体制,并专门对备案监管部门的具体职责以及出口食品生产企业的相关责任做出明确要求。新规定在指导思想上有重大变革,对我国出口食品企业和检验检疫工作产生了深远影响。

根据检验检疫部门的统计,宁波地区现有出口食品生产企业146家,且主要集中在罐头、水产、盐渍菜等要求相对较严的类别。

根据《出口食品生产企业备案管理规定》的重要变化,请你对宁波广大出口食品生产企业提出相关建议。

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第6题
下列属于商户收单业务外部风险的有()。
下列属于商户收单业务外部风险的有()。

A.因监管部门政策变动导致的风险

B.因特约商户无法履行约定义务导致的风险

C.因专业化公司进行欺诈活动导致的风险

D.因银行管理不善泄露持卡人信息导致的风险

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第7题
构建反欺诈方案的核心要素包含()两项。

A.反欺诈模型

B.系统架构

C.机器学习

D.系统处理速度

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第8题
技术是打赢反欺诈之战的重要支撑。()
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第9题
互联网交易支付反欺诈叙述正确的是()

A.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量,降低互联网在线广告反作弊,减少广告主和DSP公司投入成本,提升在线广告有效投放进而提升ROI(投资回报率)

B.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量,判断互联网用户是否为“羊毛党”或“红利猎人”,有效控制“薅羊毛”,减少欺诈行为

C.通过该IP地址对用户的登录/交易所使用的IP地址进行应用场景分析,识别有风险的用户,对信贷业务进行风险控制

D.通过该IP地址核验使用者是否为真人用户,避免“互联网黑产组织”控制非人类使用者批量提供虚假信息

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第10题
数据获得是反欺诈体系建立的根本前提。()
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第11题
()是指证券交易所、期货交易所、证券公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

A.利用未公开信息交易罪

B.内幕交易、泄露内幕信息犯罪

C.欺诈发行股票、债券罪

D.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

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