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第1题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第2题
本行反洗钱内控制度中，属于操作规程、实施细则、指引类的制度包括（)
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员主要履行以下职责（)。
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
第10题
公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
第11题
《中国人民银行关于金融机构洗钱和恐怖融资评估及客户分类管理指引的通知》（银发2013）2号中对金融机构风险评估和客户分类管理工作提出指引意见，具体包括（）
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
