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MT700是SWIFT方式下开证的格式,MT707是SWIFT方式下修改信用证的格式。()
MT700是SWIFT方式下开证的格式,MT707是SWIFT方式下修改信用证的格式。( )
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MT700是SWIFT方式下开证的格式,MT707是SWIFT方式下修改信用证的格式。( )
A.用于解读MT700,MT700+701,MT710+711,MT720+721
B.需进行相关信用证信息录入/转递信用证录入/转让信用证录入
C.可通过发送报文或发MAIL的方式回复对方
D.可发送MT730/MT799/MT999确认报文给通知行
案例 伪造备用信用证案
案情
×年9月19日,甲银行的A支行提供了国外乙银行出具的备用信用证意向及格式样本,要求甲银行国际业务处予以确认。
9月22日,国际业务处经审核发现上述意向及格式的诸多可疑点,立即通知A支行对该业务提高警惕,暂缓操作,并提醒客户防止欺诈。
10月30日,国际业务处收到A支行转来的备用信用证电传稿,该证开证行为乙银行,受益人是甲银行,金额280万美元,有效期1年,为A支行某客户申请的人民币贷款进行担保。经审核,该电传没有密押,国际业务处立即向乙银行发出查询,要求开证行加押证实。
11月2日,国际业务处收到乙银行SWIFT MT799回复,称该银行从未开出过此份备用信用证,并提醒此证有欺诈性企图。当日,国际业务处立即将以上情况通知A支行,要求A支行严格禁止发放相应贷款,并提醒其客户丙公司以减少损失。但是,丙公司已对外支付开证费用。
11月2日到20日,甲银行不断收到以乙银行名义的来电和传真,称该备用信用证属实。