题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。（)
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户…”相关的问题
A.一年内发生同质同类案件的。
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的。
C.对违法违规事实不及时报告，从而引发案件的。
D.对监管机构提出的整改意见，未采取落实措施发生案件的。
A.内部审核
B.第二方审核
C.第三方审核
D.政府依法检查
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
A.接收该同行推荐的一份电子文档
B.让您推荐几个同事的联系方式，一起交流技术
C.问及您现在主要掌握及使用的开发技术,一起交流探讨
D.邀请您一起去参加某技术论坛
