如果结果不匹配，请 
更多“客户为外国政要关系密切人，开户一年后，未发现洗钱风险嫌疑的，…”相关的问题
第3题
某客户系非洲某国公民，持该国护照在某金融机构申请开立账户，在开户申请书的“职业”、“住址”、“
联系方式”均未填写，经大堂经理耐心解释后，仍拒绝提供相关信息，后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级？并说明理由。
点击查看答案
第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第6题
以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
第10题
香蕉人是指出国之后，黄色的皮肤不变，但内心已经被外国同化，“变成”白色的人。芒果人是指出国之后，
黄色的皮肤不变，而内心还是中国人应有的，与皮肤一样颜色的。 根据上述定义，下列属于芒果人的是：
点击查看答案
A.小王的孩子出国两年后就不愿意回国了，而且每次回国后总觉得周围的人不理解自己
B.丽丽虽然父母都是中国人，但是从小在美国养父母家长大，不会说汉语，结婚后和丈夫一起来中国旅游，觉得中国是个很不错的地方
C.佩佩出生在美国一条唐人街，从小就学习汉语和中国文化，能用汉语交流，但是觉得自己和中国人的思维差异太大，无法交流
D.雯雯出国后经常回国，觉得还是家乡的伙伴更能明白她，国外也没有什么很吸引人的
第11题
开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（)
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。
C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
