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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

限制非柜面渠道名单维护（单笔)交易中暂停原因为“A-反欺诈系统管控名单”，需要本人或代理人办理，并提供本人及代理人身份证件。（)

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第1题

新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。

A.限制非柜面渠道名单维护

B.异常开户名单维护

C.严重违法失信企业名单维护

D.反欺诈名单查询

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第2题

TFC85限制非柜面渠道名单维护（批量)交易，仅可凭操作任务书办理。（)

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第3题

客户证件有效期过期（)天以上仍未更新的，应进步采取限制其非柜面渠道交易或不予新増授信等措施。

A.30

B.60

C.90

D.120

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第4题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.撤销账户

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第5题

客户提供的身份证件已过有效期的，客户在我行办理业务首次提示日起（)天内没有更新且没有提出合理理由的，系统将自动限制客户非柜面渠道交易。

A.30

B.60

C.90

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第6题

为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统控制对对公客户证照到期后90天仍未更新的账户交易进行限制，关闭非柜面交易渠道，客户仅可通过柜面系统进行收付操作。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户，客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单，恢复账户功能（）

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第9题

批量暂停非柜面交易可选原因是（)。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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第10题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：个人Ⅱ、Ⅲ类户（)以上未发生交易、无关联信息且余额在（)以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

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第11题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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