题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
责指导经劲行开展预警审核期间及交易拦截后的客户沟通解释工作。是哪个部门的职责()。
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
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A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.监督、指导本机构人员运用系统开展投诉管理工作,及时纠正存在的问题
B.系统中的审核工作
C.组织录入和处理本机构投诉工单
D.录入本机构涉及的问责情况
A.品牌中心一把手
B.品牌中心分管领导
C.总裁
D.董事长
A.逐级上报至一级分行凭证管理部门
B.经一级分行批准后,按规定执行相应处理
C.处理结果书面报告至总行备案
D.处理结果书面报告至一级分行备案
下列选项中关于海关统计任务的表述,错误的是:
A.开展统计调查,全面收集、审核原始报关资料,并对统计数据进行汇总、整理
B.对贸易统计数据进行统计分析,研究对外贸易运行特点、趋势和规律,开展进出口实时监测和动态预警工作
C.开展统计监督,对企业进出口行为和过程进行监督,对海关执法活动进行分析评估
D.对依法公布及提供的综合统计资料开展有偿咨询服务