题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,须确保将
该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门
C.当地经侦部门
D.所在地中国人民银行或者其分支机构
A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门
B.中国人民银行总行
C.所在地中国人民银行或者其分支机构
D.当地经侦部门
A.当地检察院
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所
A.所在地中国人民银行或者其分支机构报告
B.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告
C.所在地公安局或者当地派出所报告
D.以上均对
A.客户的基本情况
B.客户使用的银行业务产品及日常交易情况
C.可疑交易事实陈述和分析
D.疑似涉罪类型判断
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关