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[主观题]

金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

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第1题
金融机构认为必要时,可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

金融机构认为必要时,可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

参考答案:错误

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第2题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向__等部门核实客户有关身份信息()

A.公安

B.邻居

C.亲属

D.工商行政管理

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第3题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向公安、()等部门核对客户的有关身份信息

A.工商行政管理

B.税务机关

C.居委会

D.街道办事处

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第4题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息

A.检察

B.公安

C.工商行政管理

D.税务

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第5题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安

B.税务

C.身份可查系统

D.人民银行

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第6题
下列措施中()不属于反洗钱现场检查时可采取的措施

A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息

B.进入金融机构进行检查

C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿

E.或者篡改的文件资料予以封存

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第7题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向()等部门核对客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向()等部门核对客户的有关身份信息。

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第8题
烟草广告中有吸烟形象的,由()管理机关责令停止发布,对于负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者可以并处以一万元以下的罚款。

A.公安

B.工商行政

C.广告监督

D.烟草专卖

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第9题
某市交警支队民警甲被他人殴打,在公安派出所办案人员调查取证过程中,民警甲认为办案人员处理不公
并辱骂公安派出所办案人员,督察人员到达现场后,甲拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作,必要时,督察人员可以()。

A.给予处分

B.带离现场

C.停止执行职务

D.实行禁闭

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第10题
金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份()。

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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