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[主观题]
尽职调查中同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。（)A．正确B．错误
尽职调查中同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。()
A．正确
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尽职调查中同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。()
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尽职调查中同业竞争与关联交易调查包括：关联方及关联交易情况、同业竞争情况。 ()
A．正确
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A.代理行或中国银行境外分支机构发起的反洗钱调查，或其他形式提供的可疑交易信息
B.被反洗钱系统拦截的各类汇款交易，汇款用途与汇款金额明显不符、或故意隐瞒收、付款人详细信息的
C.金融同业客户各类汇款交易量波动较大且无法合理解释的；同一金融同业客户各类汇款交易频繁，被我行反洗钱系统拦截的
D.我行开展反洗钱尽职调查的业务，客户合理理由要求退回的
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.根据我们与客户长期以来的友善关系，对金融机构的客户进行分类
B.评估金融机构客户的资信状况
C.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求，同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求
D.根据客户在我们账面上的未付余额调整风险等级
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争,是否存在持续关联交易
B.存在同业竞争或者持续关联交易的,收购人是否已作出相应的安排,确保收购人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以及保持上市公司的独立性
C.未来12个月内对上市公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划
D.前24个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易
