题目内容
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[单选题]
公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
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A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.杭易联中可查询对公客户工商信息
B.反洗钱监测系统中可导出客户历史交易流水
C.反洗钱监测系统中可查询机构归属客户的所有账户流水
D.上报一般可疑交易报告后，客户风险等级会调整至较高风险
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
