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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，如发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。（)

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第1题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。

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第2题

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第3题

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且

其公民身份信息尚未发生变化，();如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，()。

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第4题

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得向任何单位和个人提供。（)

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得向任何单位和个人提供。()

参考答案：错误

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第5题

根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)，外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：()

A.要求被核查金融机构提交相关书面材料

B.约见被核查金融机构负责人或其授权人

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料

D.发放风险提示函

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第6题

银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（)系统进行身份核对，识别证件信息真伪。

A.公民身份信息系统

B.联网核查

C.稽核信息系统

D.财管系统

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第7题

禁止开户前不核对企业开户证明文件原件，不通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人、法定代表人授权的经办人、临时验资账户投资人的身份。（)

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第8题

申请开立电子账户时，客户应预留第二代居民身份证正面、反面影像照，本行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性。（)

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第9题

单位办理了个人账户设立后，职工姓名或者身份证号码信息有误的，在联网核查前或者联网核查失败的导致个人账户未生效的，均可办理个人账户生效前信息变更业务。此题为判断题(对，错)。

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第10题

单位办理了个人账户设立后，职工户籍或者电话号码信息有误的，在联网核查前或者联网核查失败的导致个人账户未生效的，均可办理个人账户生效前信息变更业务。此题为判断题(对，错)。

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第11题

银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A.10;

B.20;

C.30;

D.40

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