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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任,职责是()

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

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第1题
省级矿山应急救援培训机构,承担本辖区内矿山救护中队长及正副小队长的培训、复训工作。()
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第2题
根据总公司反洗钱工作要求,分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的,需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ?

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题
营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任,各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。()
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第4题
省分行、直属分行和辖属分行营运部应安排专人每日()前通过“内部管理£­查询£­登记簿£­票据交易£­提示付款异常信息”路径,查询本分行提示付款申请及应答情况,安排辖内机构及时办理相关业务。

A.14:00

B.15:00

C.16:00

D.17:20

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第5题
下列哪几项是分行会计结算部的主要职责:()。

A.负责辖内预留印鉴管理和业务办理的培训、督导及检查,电子验印设备的管理,验印设备的预算、申领、购置、报废等工作

B.负责辖内营业机构存款人预留印鉴卡的建册、保管和调阅以及预留(变更)印鉴的电子建模和注销

C.负责辖内机构验印系统的日常使用、维护等工作

D.负责辖内机构电子验印系统使用人员的工号开设

E.合理设立建模中心岗位并配备人员,制定岗位职责及印鉴建模的业务处理流程,规范辖内机构业务操作

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第6题
反洗钱年度报告及附表须经本机构负责同志审签。()

反洗钱年度报告及附表须经本机构负责同志审签。()

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第7题
全面风险管理中,各级机构()承担对辖内风险管理工作承担主体责任。

A.风险管理部

B.内控合规部

C.党委

D.审计部

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第8题
各地方证监局主要负责对经营所在地在本辖区内的基金管理公司进行正常监管,同时负责对辖区内异地
基金管理公司的分支机构及基金代销机构进行口常监管。()

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第9题
各地方证监局主要负责对经营所在地在本辖区内的基金管理公司进行日常监管,同时负责对辖
区内异地基金管理公司的分支机构及基金代销机构进行日常监管。 ()

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第10题
经济及社会理事会设立三类机构负责经常工作,其中包括( )。

A.区域委员会

B.职司委员会

C.社会发展委员会

D.非政府组织委员会

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