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[单选题]

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

答案

A、银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

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更多““收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、…”相关的问题

第1题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（)等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A.套现

B.洗钱

C.期诈

D.移机

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第2题

特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的，收单机构有权立即终止银行卡交易并收回机具。（）

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第3题

对于1个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，()个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。

对于1个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（)个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。

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第4题

收单机构发现交易（)与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口)等措施。

A.金额

B.时间

C.频次

D.频率

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第5题

收单机构未严格落实特约商户实名制、()、商户类别码设臵和终端机具管理等收单市场管理制度，造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为，或者造成发卡机构和持卡人资金损失的，人民银行将追究收单机构的行政责任。

A.现场检查

B.非现场监控

C.商户宣传

D.商户培训

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第6题

各分支机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏支付敏感信息等风险事件的，或

发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易或收回受理终端等措施（）。

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第7题

特约商户有疑似虚假申请、套现、侧录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈行为的，可暂停其银行卡交易。（）

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第8题

与特约商户签订协议，布放POS机具、为商户受理银行卡提供授权和结算的机构是（)

A.发卡机构

B.收单机构

C.银行卡清算组织

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第9题

银行卡进行支付的过程中交易的基本参与方有哪些？（)

A.银行卡组织

B.发卡机构

C.收单机构

D.特约商户

E.消费者(持卡人)

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第10题

银行卡收单的参与主体主要有（)。

A.发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者

B.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织

C.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者

D.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、其他参与者

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第11题

特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的，必须提前（)天书面向收单机构提出，同时停止受理银行卡。

A.10天

B.20天

C.60天

D.90天

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