题目内容
（请给出正确答案）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都对
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A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分
C对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任
D对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.未按规定建立反洗钱内控制度
B.未按规定履行客户身份识别义务
C.未按规定报告大额交易和可疑交易
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录
反洗钱法规定，金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（） 年。（）
A.3 年
B.5 年
C.10 年
D.15 年
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
依据《员工服务“十个不准”》的规定，下面哪一项是不正确的（）
A.不准违反领导负责制，推诿、搪塞、怠慢客户
B.不准违反公司规定，造成客户重复往返
C.不准接受客户吃请和收受客户礼品、礼金、有价证券等
D.不准利用职务之便谋取不正当利益
A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．对于金融机构违法保密规定，侵害客户利益行为，该法同样作了规定
