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[判断题]
员工人身安全风险分析预控本中的编号必须与相应的工作票编号一致,员工人身安全风险分析预控本的页面计入附页数量。()
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A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B.业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的
C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的
2010年1月,某公司申报出口自制铁栅栏(法定计量单位:千克)一批,作为该公司同批出口汽车减震件的包装物。同年5月,该批铁栅栏使用完毕退回。运输工具于5月17日申报进境。运保费共计人民币29100元。货物暂时进/出境申请批准决定书编号为31012010028。请根据以上资料,找出本报关单栏目(21)一(40)中的5项填制错误。中华人民共和国海关进口货物报关单预录入编号: 海关编号:
A.操作风险管理政策首先应定位于管理金融机构前台业务活动的风险
B.操作风险管理政策需要考虑到机构操作风险容忍度与本机构的经营战略目标的一致性
C.操作风险管理政策需要考虑董事会、下属委员会、各业务线路和各级员工在管理操作风险不同方面的作用
D.BC说法都正确
A.规避
B.减少
C.管控
操作风险管理政策需要考虑到()与本机构的经营战略目标的一致性,确定政策的实施范围和区域,考虑董事会、下属委员会、各业务线路和各级员工在管理操作风险不同方面的作用。
A.操作风险管理战略
B.操作风险容忍度
C.操作风险管理工具
D.以上选项都不正确