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[多选题]
洗钱犯罪对某个国家或地区的税收会产生哪些负面影响（)
A.较高税率
B.税务系统工作人员数量减少
C.为税务行业创造更多的服务客户的机会
D.国家税收减少
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A.较高税率
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C.为税务行业创造更多的服务客户的机会
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A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查
B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作
C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A.对那个地区实施应对措施
B.立即停止与该地区交易
C.实施经济制裁措施直到收到FATF通知
D.认定该地区的客户有高风险
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
