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第1题
对于特高、高风险客户，公司除建立台账、持续识别等检测以外，还应在客户业务关系存续期内至少（）对高风险客户进行一次重新识别，并留存识别信息档案
A.每一年
B.每半年
C.每季度
D.每两年
第3题
业务部门对高风险等级客户采取的控制措施，包括但不限于（）
A.限制客户使用的产品、服务范围，不允许客户使用高风险产品和服务，或者客户在使用高风险产品和服务时，采取加强客户身份识别措施
B.不限制客户使用产品、服务的规模，限定客户在一定期限内的交易金额、频率，或对于客户超过一定金额、频率的交易采取加强客户身份识别措施
C.限制客户交易涉及国家或地区，不允许客户与指定的高风险国家或地区发生业务往来，或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强客户身份识别措施
D.加大持续交易监控，如提高交易监控频率、缩短重新进行客户身份识别周期等
第6题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第7题
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
