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第2题
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（)行为。
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A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
第3题
恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是()
A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
第7题
是直截了当地叙述诉求点，赤裸裸地表示说服意图。A．间接诉求B．直接诉求C．理性诉求D．恐怖诉求
是直截了当地叙述诉求点，赤裸裸地表示说服意图。
A．间接诉求
B．直接诉求
C．理性诉求
D．恐怖诉求
第8题
（)，是指中央银行是否会被要求借助其信用为政府提供直接或间接融资的问题。
A.中央银行的人事任免独立性
B.中央银行的政策制定独立性
C.中央银行的组织形式独立性
D.中央银行财务资金独立性
第9题
以下关于反恐怖融资工作说法正确的是（)
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
第10题
符合下列（)身份的客户，可以直接定为高风险等级客户。
A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单
B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.空壳公司
