题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
司法查动扣客户尽职调查表有哪两个联动项？（）
A.是否发起风险等级调整
B.是否提交可疑交易线索
C.账户交易是否异常
D.客户身份信息是否完成、合规
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.是否发起风险等级调整
B.是否提交可疑交易线索
C.账户交易是否异常
D.客户身份信息是否完成、合规
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“司法查动扣客户尽职调查表有哪两个联动项？（）”相关的问题
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
