题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
一家大型机构的银行保密法官（BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么（选择2个答案)（)
A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“一家大型机构的银行保密法官(BSA)员正在调查一个雇员和一个…”相关的问题
A.正功能
B.负功能
C.显功能
D.潜功能
A.有一名主要领导负责计算机信息系统的安全和保密管理
B.确保必要的经费投入
C.指定一个工作机构具体负责计算机信息系统安全和保密综合管理
D.各部门内设机构应当指定一名信息安全保密员
E.建立健全计算机信息系统安全和保密管理制度
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
A.演出经纪人员资格证明
B.资金证明
C.申请书
D.法定代表人或者主要负责人身份证明
独家代理是指房地产开发企业将商品房的出售权单独委托给一家()代理。
A．银行
B．房地产评估机构
C．房地产经纪机构
D．房地产建筑单位
