题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已发现有电信诈骗嫌疑的,应进行强化的真实性核实,存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的,应采取()等必要措施
A.中止服务
B.终止服务
C.冻结账户
D.停止自助交易
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中止服务
B.终止服务
C.冻结账户
D.停止自助交易
A.对事故所涉相关方进行走访和询问,对事故细节进行核实
B.对投保人、被保险人、受益人所提交材料的真实性进行仔细核实
C.如有充分证据证明对方存在保险诈骗嫌疑的,及时向公安机关报案并将报案及立案材料(如有)提交检察院
D.如在核保阶段发现有保险诈骗嫌疑的,尽早请律师介入,对关键证据进行搜集和保全
A.有效治理、综合治理
B.源头治理、长效治理
C.彻底治理、综合治理
D.源头治理、综合治理
A.不讲真实姓名、住址、身份不明的
B. 有多次作案、流窜作案、结伙作案重大嫌疑的
C. 在身边或住处发现有犯罪证据的
D. 严重破环工作、生产、社会秩序的
A.正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的
B.被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的
C.不讲真实姓名、住址,身份不明的
D.在身边或者住处发现有违法证据的
A.违反外汇管理法规规定的情况
B.单据存在的不符点表明该笔业务有重大诈骗、骗汇嫌疑
C.单据的不符点已严重影响华夏银行利益
D.国际市场行情剧烈变动
A.进出口货物发货人对海关查验结论有异议的
B.进出口货物存在违法嫌疑的
C.经初次检查为查明货物的真实属性,需对已查验货的某些性状进一步确认的
D.经海关通知检查,进出口货物收发货人届时未到场