题目内容
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[主观题]
各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度,及时报告可疑交易。
各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度,及时报告可疑交易。
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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度,及时报告可疑交易。
A.国际刑警组织中国国家中心局
B.中国国家安全局
C.中华人民共和国外交部
D.反洗钱监测中心
A.银监会或其派出机构
B.政府部门
C.本机构领导
D.公安机关
Ⅰ.报告Ⅱ.传递
Ⅲ.编制与审核Ⅳ.披露
A.ⅠⅡⅢ
B.ⅠⅡⅣ
C.ⅡⅢⅣ
D.ⅠⅡⅢⅣ