下列哪家机构具有反洗钱行政调查权?()
A.中国人民银行成都分行
B.中国人民银行重庆营管部
C.中国人民银行贵阳中心支行
D.中国人民银行遵义中心支行
A.中国人民银行成都分行
B.中国人民银行重庆营管部
C.中国人民银行贵阳中心支行
D.中国人民银行遵义中心支行
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.对于金融机构违法保密规定,侵害客户利益行为,该法同样作了规定
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是