题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行服务人员在收到客户填写的不清楚的个人信息表格时()。
A.应小声与客户交谈核对
B.应请客人重新填写一张
C.应请客户大声读出来确认
D.应大声读出来请客户确认
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A.应小声与客户交谈核对
B.应请客人重新填写一张
C.应请客户大声读出来确认
D.应大声读出来请客户确认
A.境内企业收到境外公司支付的咨询费1000美元
B.在中国学习超过1年的外国留学生,收到境外汇入的生活费1500美元
C.境内从事个体贸易的张先生收到境外买家汇入的预付货款1000美元
D.境内个人收到境外亲属汇入的赡家款3000美元
A.闲鱼上销售的流程就是如此,不必担心
B.张女士被扣款的钱会返还
C.可以在陌生链接内输入银行卡号和验证码
D.咸鱼上交易过程全程通过app完成,不需要点击链接
A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理,送给在证券公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工作人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况